在网络社交平台上总会遇到这样的人: 自称为“投资高手”或“理财专家” 他们拥有内幕消息、专家指导 保证你会盈利 低门槛高收益 随进随出速度快 你会相信吗? 微信网友称投资返利5% 今年7月份,梧州的冼先生在网上添加了一个“美女”的微信,对方向其发来一个二维码,称扫码注册平台账号投资可以返利5%。 冼先生抱着尝试的心态,按照对方的提示进行注册投资,先后多次在投资平台投资了14万元,且每次都能从该平台赚到钱,这让冼先生彻底打消了疑虑。 投入数十万 结果平台关闭 微信被对方拉黑 8月2日,冼先生在该平台一次“投资”了20万元,但让人意想不到的是,此次“投资”未能提现成功,对方提示其违规操作需要再投入10万元才能提现。 冼先生信以为真再往平台转入10万元,结果非但没能返利提现,还被对方拉黑了微信,投资平台也随即关闭了。 这时冼先生才意识到自己遭遇了骗局,于是他赶忙报了警。 警方抓获嫌疑人 冻结涉案资金15万元 接到报案后,梧州藤县警方随即立案并开展侦查。专案组围绕该案的“资金流”对案件进行研判分析,迅速确定了一名嫌疑人的身份,并成功锁定了嫌疑人的活动轨迹在贵州省兴义市。 随后专案组追踪溯源,顺藤摸瓜,发现该案属团伙诈骗,其中隐匿着一个诈骗窝点,并掌握了该犯罪团伙大量的犯罪证据及其他相关线索。 8月13日,专案组转战千里赴贵州省兴义市,与当地警方对该诈骗窝点的情况进行缜密侦查,经过连续十个昼夜的奋战,终于查明该诈骗团伙的组织架构、犯罪事实和活动规律。 8月23日,抓捕时机成熟,根据前期制定的详细抓捕方案,两地警方通力合作,一举将涉案团伙的6人抓获,成功打掉一个电信诈骗犯罪团伙,冻结涉案资金15万元,扣押作案手机14部, POS机1台,银行卡若干张,现金2万元,本田牌小汽车1辆,追回现金9.7万元。 经审讯,该团伙如实交代了他们利用投资平台为诱饵进行诈骗的犯罪事实,获利共30多万元。 目前,该案已经串案4起,受害人共8人,涉案金额达30多万元。5名嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留,取保候审1人,相关案情还在进一步深挖中。 何为“杀猪盘”? “杀猪盘”是个网络流行词,意指放长线“养猪”诈骗,养得越久,诈骗得越狠。 “杀猪盘”到底是如何行骗的? 起底“杀猪盘”诈骗套路 第一步 寻找目标 首先他们会通过微信、QQ等社交软件广泛地结识有一定经济基础的受害人作为诈骗目标。 第二步 取得信任 骗子在添加好友之后,会频繁与受害人聊天,嘘寒问暖,让受害人对其产生信任。 第三步 怂恿投资 待到关系稳定,取得受害人信任之后,骗子会透露出自己的投资理财收益,引起受害人注意。同时开始怂恿受害人加入投资平台进行投资。前期,诈骗分子会让受害人少量投入,骗子会通过后台操作,让你小赚几笔,尝到投资的甜头。 第四步 大量投入 当受害人尝到甜头,完全信任并继续投入之后,骗子会声称自己已经掌握了这个平台的规律,只要跟着他(她)投资稳赚不赔。这时,受害人已经深信不疑,便往平台里面大量投入金钱。 第五步 无法提现 等到受害人投入大量资金之后,看到平台收益并未增加,准备将里面的资金提现,发现提不出来了。 第六步 销声匿迹 再想与对方交涉时,骗子已经消失得无影无踪。等到受害人恍然大悟,发现自己上当受骗后,钞票已经进入骗子的口袋了。 警惕“杀猪盘”! 记者:雷俊 通讯员:曾亮 图为李某与骗子的聊天记录截图。永仁县公安局供图 信骗子不信反诈骗中心短信 女子被诈骗23万元中新网昆明8月31日电(缪超)近日,云南省楚雄州永仁县一女子3天内被诈骗23万元人民币,被骗期间该女子曾接到了反诈骗中心的短信、电话提醒,但她非但不警觉,反而相信骗子的话,拒绝接听反诈电话。 25日,李某接到一名陌生男子的电话,对方自称是警察,说李某牵扯到一桩电信诈骗洗钱案,公安机关要对李某进行抓捕并冻结财产。 图为骗子伪造的证件和文件。永仁县公安局供图 李某说她没有涉及到诈骗洗钱,但对方接着说,今天已是法院开庭的最后一天,之后就一直和李某表明涉案的利害关系,要求李某做好保密,不要告诉任何人,去找一个没人打扰的宾馆后再联系。 李某到宾馆之后,对方发了一个QQ号加了李某,说是公安机关与腾讯合作办案,让李某下载了一个软件并输入对方指令的一串数字,说方便监控李某手机,然后让李某把手机开为飞行模式,连接WIFI之后双方通过QQ进行交流。 其实,骗子与李某联系的第二天,李某便收到了反诈骗中心的短信、电话提醒,李某非但不警觉,反而相信骗子的话,拒绝接听反诈电话。她还将手机设置成飞行模式,以美容、看病、加班等为借口间断失联。 在与骗子QQ交流期间,对方向李某发了一个所谓中华人民共和国最高人民检察院的网址,李某进入网址看了关于自己的通缉查询、刑事逮捕令、冻结管制令、资金清查等。 对方说如果李某没有涉嫌犯罪,就在卡上存21万元证明财力,如果出具不了就立马对李某进行抓捕并冻结财产,李某说没有那么多钱,对方让李某悄悄和亲戚朋友借,或者去网贷平台借款,并承诺案件结束之后就退还全部款项。 图为李某与骗子的聊天记录截图。永仁县公安局供图 信以为真的李某开始向亲戚朋友借钱,同时向网贷平台借款,而李某筹集到的所有资金被对方从账户上直接转走。 直到27日,李某问对方何时结案,对方要求李某赶紧凑钱40多万交纳取保候审费,不然就要对李某进行羁押,李某才感觉不对劲,赶来永仁县公安局报警,此时李某已经被骗238085元人民币。(完) |