菲律宾蓝带委员会主席参议员戈登（Richard Gordon）数天前警告，中国国民涌入菲国并夹带「过量金钱」，呼吁当局进行调查，而周一菲国财政部公告，政府已开始调查中国公民的洗钱案，目前掌握2集团洗钱共3.68亿美元。

《彭博》报导，此2集团被称为「罗德里奎」（Rodriguez）和「中国人」（Chinese），已被菲国海关总署追踪，自去年6月开始各自携带2亿美元和1.68亿美元入境。菲财政部称，犯案人透过每周2到3次旅行、每次12000披索至50000披索飞往菲律宾，接头的军警则让他们略过检查。

旅客最多可携带1万美元或其他等值外币进出菲律宾。戈登表示，从去年12月至今年2月，中国人已带来约1.8亿美元现金。而上个月反对派参议员洪蒂维洛斯便透露，有些移民官员让没有身份证的中国公民入境，让他们得以在在线赌场非法工作，这也促使菲国总统杜特尔特下令翻新移民系统。

中国驻马尼拉大使馆去年8月则表示，大量与赌博有关的资金正非法流出中国，往菲律宾流入，这些资金建立的赌博行业正雇用大量中国籍员工、挤压菲律宾的在线赌场业，而菲国在线赌场业的目标客群正是中国赌徒。