2020年3月12日,福建省南安市(由泉州市代管的县级市)局网安大队在工作中发现一个网络链接疑似利用第四方支付平台为菠菜、诈骗等犯罪提供违法支付结算服务。网安、经侦等单位精干力量迅速成立专案组并紧张投入工作。
经过前期的缜密侦查,专案人员厘清该犯罪团伙成员共有“三级”,第一级以蔡某黎、林某耿等人为主,是第四方平台“XX科技”网站客服经理及技术骨干,负责网站财务管理及网站技术服务;第二级为黄某强、潘某群成立的“金某盛”团队,该团队不仅利用第一级平台为违法犯罪提供资金结算渠道,同时雇佣其它人员负责黑灰产的工商注册、某电商平台注册以及联系下级码商提供二维码服务;第三级为南安、石狮等地在某电商平台开设网店的二维码供应“码商”,进行刷单虚假交易。
目前,13名嫌疑人均被刑事拘留,案件正在进一步审理中。 |