导读：有电邮诈骗集团疑于2017年假冒某日本公司高层，发电邮给职员汇公款，成功骗取约173万澳门元。澳门司警接获检察院转交个案，经调查后根据收款帐户交易纪录锁定目标疑人，日前成功拘捕两名涉案当地男子，期间二人否认洗黑钱，但司警表示二人极有可能知悉有关款项或来自犯罪所得，案件有待跟进。

　　有电邮诈骗集团疑于2017年假冒某日本公司高层，发电邮给职员汇公款，成功骗取约173万澳门元。澳门司警接获检察院转交个案，经调查后根据收款帐户交易纪录锁定目标疑人，日前成功拘捕两名涉案当地男子，期间二人否认洗黑钱，但司警表示二人极有可能知悉有关款项或来自犯罪所得，案件有待跟进。

　　案情指，二○一七年九月，司警接报调查一宗由金融情报办公室检举的怀疑清洗黑钱案，内容为同年七月二十四日，本澳某银行的一个账户收到一笔来自日本近2400日圆的汇款（折合约173万澳门元）。数日后，汇款方及汇款银行要求退回款项，并表示有关汇款怀疑涉及电邮诈骗，指该日本公司职员早前收到冒充公司高层的电邮指示，受骗汇出上述款项。惟该笔款项已被转出到香港及澳门多个银行账户，因此无法退回。有关案件转交检察院立案，交司警局调查。

　　司警调查证实有骗徒冒充有关日本公司高层主管，发出汇款指示。经翻查本澳涉嫌收款帐户交易纪录后锁定何某，传召到警局调查。何某供称较早前应孙某要求，代一名内地友人将有关款项兑换成人民币后，转汇至内地某银行户口。

　　司警根据何某口供找到孙某，有人承认因知悉何某从事兑换货币工作，代一名内地友人经其兑换人民币，期间表示对洗黑钱不知情，亦无收取任何利益。但经司警调查所得，有迹象显示二人不单知悉有关款项来历不明，更有可能知悉款项来自犯罪所得，但为利益仍替犯罪集团收发赃款，故司警以清洗黑钱罪，将二人送交检察院处理。